Monitorea tu empresa & asegura el cumplimiento normativo detectando irregularidades en tiempo real.
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Protege tu empresa con validaciones KYC & KYB para prevenir fraude financiero
Las empresas enfrentan grandes desafíos en la validación de datos tributarios de sus stakeholders. La verificación inadecuada de datos no solo incrementa el riesgo de fraudes, sino también de delitos tributarios. Según Fiscalía Nacional, en 2023 se registraron 119.795 delitos tributarios y fraudes, exponiendo a las empresas a riesgos significativos. En los últimos 5 años, cerca del 24% de las empresas han sido víctimas de fraude, con pérdidas estimadas en un 5% de sus ingresos anuales.
Con solo el RUT puedes reducir riesgos y evitar fraudes, obtén una visión clara de con quién te estás vinculando.
Validación KYC & KYB
Conoce la fiabilidad de tus socios, proveedores, clientes y trabajadores. Evita riesgos legales y financieros al verificar la validez de los agentes retenedores con solo su RUT.
Control de fraudes
Analizamos todos tus movimiento y transacciones con motores de inteligencia artificial, detectando anomalías que ponen en riesgo tu empresa, exponiendola a multas y delitos.
Monitoreo continuo
Controla la gestión de riesgo de tu empresa de manera automatizada con procesos de inteligencia artificial que permite visualizar tu información de manera dinámica y precisa.
Características esenciales
Características esenciales para tu tranquilidad
Reducción del riesgo de fraude KYC & KYB
Valida RUTs con nuestro sistema para prevenir fraudes de manera efectiva
Implementa políticas KYC y monitorea toda la cadena de valor para detectar y reportar actividades sospechosas de lavado de dinero.
Cumplimiento integral
Descubre irregularidades, obtén reportes financieros exhaustivos, evita sanciones. Facilitamos el cumplimiento de tus obligaciones legales y normativas mediante un monitoreo continuo y exhaustivo resguardando tu información.
Mejora tus procesos y asegúrate de que tu empresa esté siempre al día con las regulaciones, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza en tu gestión.
Precios
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Descubre planes flexibles que se adaptan a cualquier tamaño de equipo y necesidad, sin costos ocultos. Comienza a potenciar tu negocio con nosotros hoy.
Básico
Ideal para startups y pequeños equipos que están comenzando su aventura digital.
1,9 UF+ IVA/ mes
- 1 empresa incluida
- 100 consultas mensuales
- 1.000 datos registrados
Profesional
Más popularPerfecto para empresas en crecimiento que necesitan más capacidad y soporte.
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Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puedo prevenir fraudes financieros con Check Auditor?
Nuestra plataforma valida datos tributarios clave, como RUTs, utilizando mecanismos KYC/KYB, para asegurar que trabajas con socios, proveedores y clientes confiables, reduciendo el riesgo de fraudes.
¿Qué significa KYC y KYB, y por qué es importante?
KYC (Conozca a su Cliente) y KYB (Conozca a su Negocio) son procesos de verificación para garantizar que las personas y empresas con las que interactúas son quienes dicen ser. Implementarlos ayuda a prevenir riesgos legales y financieros.
¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse de Check Auditor?
Check Auditor es ideal para todo tipo de empresas, desde startups hasta grandes corporaciones, que deseen asegurarse de cumplir con las normativas y evitar fraudes financieros o tributarios.
¿Qué medidas de seguridad utilizan para proteger mis datos?
Tus datos son 100% confidenciales. Solo tú tienes acceso a ellos, y no se utilizan para crear bases de datos ni compartir con terceros. Nuestra plataforma utiliza los más altos estándares de seguridad.
¿Es segura la información a la que accedo?
Sí. Nuestra plataforma prioriza la seguridad y confidencialidad de los datos. Toda la información que accedes a través de la API está protegida por altos estándares de seguridad. Además, los datos son completamente tuyos y no se utilizan para crear bases de datos a los que terceros puedan acceder.
¿Cómo se garantiza la privacidad de los datos?
Garantizamos que los datos que procesas a través de nuestra API son confidenciales y no se comparten ni se utilizan para fines comerciales, como la creación de bases de datos. Solo tú y tus usuarios autorizados tienen acceso a la información que obtienes.
¿Ofrecen algún período de prueba gratuito?
Sí, ofrecemos un período de prueba gratuito en el cual podrás explorar nuestras funcionalidades antes de comprometerte a un plan de pago. Contáctanos para más detalles sobre cómo iniciar tu prueba.
¿Qué métodos de pago aceptan?
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¿Qué sucede si excedo el número de consultas incluidas en mi plan?
Si superas el límite de consultas mensuales incluidas en tu plan, recibirás una notificación. Puedes optar por pagar consultas adicionales o actualizar a un plan con mayor capacidad.
¿Existen costos adicionales o cargos ocultos?
No, nuestros planes son transparentes y no tienen costos adicionales ni cargos ocultos. Todo está detallado claramente en la página de precios.